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人皇 十步行:私募基金领域疑似爆发非吸案件 涉及金额高达6000来万

2017-03-21 15:23:00    来源:中亿财经网    作者:   编辑:qysb005

 

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  (原标题:疑非法吸收公共存款 逾百名投资人6000多万被骗)

  中金社2017年3月21日消息ゅぱ║ㄢ⒀,据投资者了解∶Υ、ワ、,北京中金智融投资基金管理有限公司ゴㄑ厘,原名北京丰预?;磐蹲使芾碛邢薰?や,成立于2012年1月4日αㄐ◇クⅨ,2013年10月15日更名为北京中金智融投资基金管理有限公司í‖,经营范围从投资与资产管理变更为非证券业务的投资管理アパ┣レ、咨询Ι毫。,公司注册地为:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号6号楼105室╪弐У,2013年11月11日法人从张岩峰变更为穆德荣(董事长葛军父亲)Эキ′②﹌,2014年8月20日╛㈨ァふ,公司股东变更为穆德荣㊣微たδ╳、葛军だ〈、刘如发テá、孙德忠ワ℃财モル。2015年7月1日,微,该公司更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司┊火。

  有效有序整顿金融市场监管正引起国家金融主管部门重视与改革之际りボoф,没想到天涯却爆料出一个消息├⒄↖ァ⊙,私募基金领域又爆发一起疑似非法吸收公共存款的事件╳≥ろ项ろ。涉及金额高达6000来万元ケケヲ。

  2017年全国两会刚过Ы┵吉Ё,几十名投资者便与鑫四海新三板基金失去了联系ΘデΘ┮╮。投资者中竟有年逾九旬的老人ㄥЁ。在走投无门的情况下を,大家向公安机关报了案“あι╙。

  鑫四海新三板基金1期基金的基本情况

  2014年春节过后陆吉,北京中金智融投资基金管理有限公司(后更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司)由分管投资的副总裁——孙德忠策划ㄋ╔,发起设立鑫四海新三板基金1期ず,并向周边的亲戚朋友等投资人发来鑫四海新三板基金产品说明书├Ь囍νШ。说明书主要内容如下:

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  天花乱坠的承诺ㄠ┧く∏㎝,背后设计的陷阱ギ艾★″?

  2015年4月22日κデΘ┮≧,许多投资者汇聚该基金公司⊿卐┿。公司为了给投资人吃定心丸ブ,在募集时向投资者强调:“放心就好了⑧α,无非是赚多少的问题┲,亏了你来找我!”

  2015年5月6日ソアэ,公司向投资者发来基金合同样本和认购协议文本íユΑ。

  2015年5月12开始┮木╣Ⅳ,公司要求投资者开始向鑫四海新三板基金1期在广发证券基金运营外包业务募集专户(基金托管账户)——中国工商银行账户3602000129201614027转款Ρ。

  2015年5月13日公司要求投资者到北京中金智融投资基金管理有限公司当时的办公所在地乐成中心20层ˇ∪ㄡぷ〨,与公司一起签署了认购协议でッッ捌┪、基金合同ㄊχた。

  2016年1月份╖ォ,投资者马某Ь∪ヨ、李某看到鑫四海养殖有限公司没有上三板㎎ǔЕ∵。就此事电孙德忠╓チ",已联系不上㏕┇。问中金智融董事长葛军ч'曱土,他说孙德忠去美国治病了ムチⅵ㎡⑵,说公司正在与鑫四海集团沟通基金所投股权回购事宜⒓。

  2016年5月30日б¥⒁┒⒁,基金到期Ш,投资者再次联系葛军火ケヲ≠└,他说已经开始向北京仲裁委员会э〣╖⒕リ,就鑫四海集团逾期未回购事宜提请仲裁⒚ㄨ﹤№。此后再联系ズ,一直说:“此案在仲裁中ǜㄩ》л,还没有开庭”◣=。

  2016年6月上旬б,投资者再次到该基金交涉◆,发现双井乐成中心20层已退租ㄝ①℃。电话葛军弎┠♂╊ξ,得知公司已经搬到西城区广安门内大街338号北京港中旅大厦912室╖ォ∈。

  2016年11月下旬▲≥,投资者现场查看夬╧つ,该公司办公地点港中旅大厦912室门上锁Ⅳベ⑥╅⒋,无人办公┝`ㄌ,经咨询物业公司,╗=ほ,中金智融已拖欠物业费和租金多日А×〦す。

  北京中鑫智融投资基金管理有限公司基本情况

  据投资者了解т,北京中金智融投资基金管理有限公司︼◆°む},原名北京丰渊{;磐蹲使芾碛邢薰尽ィ闪⒂?012年1月4日ⅵ┧┓,2013年10月15日更名为北京中金智融投资基金管理有限公司ォ≌,经营范围从投资与资产管理变更为非证券业务的投资管理Ⅰ「╧、咨询┱ど曱,公司注册地为:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号6号楼105室└ó⒉шш,2013年11月11日法人从张岩峰变更为穆德荣(董事长葛军父亲)ヵ﹃,2014年8月20日◣も〖,公司股东变更为穆德荣╧ぅ、葛军▄ㄝ、刘如发び、孙德忠òъ┟り。2015年7月1日н卐】,该公司更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司ㄣυК。据投资者郑女士对4位股东目前情况比较了解дㄨ《。因为她与四位股东比较熟悉〈,而且与孙德忠是大连老乡ヴ有〗$ナ,是多年的朋友┄。正是因为与孙德忠是多年的朋友ぽО,她才进行了投资Ⅻべ╠。四位股东的情况如下:

  1)穆德荣ォ≌й玖┞,北京人┅┶,法人代表╧,年事已高ǖロロ,系董事长葛军父亲エㄇぜ,属于名义出资人∫║,不参与公司任何事务イ┄。占公司42%的股份╤よよⅤゴ。

  2)葛军⒇チ╈ボな,北京人いヘソ,公司董事长乛弐,是公司实际控制人⒊。虽是穆德荣的儿子ぷИ,但是随了母亲的姓ホ∑┏。占公司13%的股份П。

  3)刘如发ㄡ★ㄨ,公司总裁Υ,目前已跳槽到高瑞(北京)投资基金管理有限公司上班▌㎜モ∷。因为他是转业干部ò,原来在部队为司令开车≠ˉ『ˉ『。公司的人脉关系大部分都是他的╊。据投资者了解兀┥ㄞ,在鑫四海项目上↗Κ,他一个人就融了3800多万レ,有很大的部分资金都是国家部委机关干部投的㏕ㄆ┹μ艾。

  4)孙德忠Η〕セ社,执行总裁』,早已失联=,据说现在在日本⒊ο┫げ。

  该公司2014年5月4日登记于证监会基金业协会≦ММン,成为私募股权基金管理人』,基金类别:股权投资基金セ┡ば,执行事务合伙人代表:穆德荣⑶∟°男Ъ。

  从基金业协会网站上看到ミο,该公司已归于:异?;供斐T颍何窗匆蠼胁犯吕奂?次及以上ì±せ★。在协会网站上┶弍,已登记备案的基金产品有5支男≮ポ囍ゾ,但是’,这5支产品从初始备案时截至到现在未向协议更新信息⒏しオㄤ。

  据郑女士了解″ㄍ╀∶,投资者投资到基金的资金一部分都被葛军与刘如发挪作他用ㄋч财▄⑩,支付情人消费ぎふ━∥╮,买车买房ァ。该基金实际控制人葛军与刘如发为了规避债务▄㈦ǔ,还办理了假离婚ベ⒋↓こウ,变卖了其名下房产/。目前二人名下既无车辆也无房产║,也没有钱分╫Ⅺ∫㈢。投资者多次与两人交涉」,两人非但不还钱不给说法ウ,还胸有成竹地向投资者宣告クФФ⒇は,钱没了就是没了⒛╦Р。就是报案打官司也打不赢けナǜ,公安也不会立案√。因为他们早就疏通好了关系⒐☆ㄩ女△。

  求告无门òㄙはπ⒒,选择报案

  无奈之下し╥,众多投资者只好选择了报案劳╇㎜ふ。据投资人马某介绍▽,2016年12月22日上午8:30Сч⑩ゾ,与该基金其他投资者11人一起到西城区牛街派出所报案⌒ㄉⅥヶ。中午11点半亅Шè┤,值班警官说┤亿╰バ∽,经过请示领导ǖぼだ【,投资者应该到案发地所属公安机关——朝阳区经侦大队报案Ц∝ぱ。

  2016年12月22日下午⑿:,马某与该基金其他投资者11人一起到朝阳区经侦大队报案〨⑿ㄍ卄ま,接待警官马龙做了案情登记〆ユㄟ,说请示大队领导后ね∑,再告知我们是否立案ぉ¤νΓ。

  2016年12月23日下午3点┽",马龙警官给马某来电亇ī,说按照北京市公安局关于案件受理的相关规定┲"┲あ,该案件属于疑似非法吸收公共存款卐,应该到公司现办公地所属西城区经侦大队报案フàり适。

  2016年12月底西城区经侦大队收了部分投资人的报案材料①ㄉ╡。╡,但是θ⑻ㄉケ╡,春节后、▄がゎび,又说把该材料转给了朝阳区经侦大队受理名⒍モ—。3月初▌┏━仟℡,投资者到朝阳区经侦大队咨询案件进展┙Цゼ壹ㄛ,朝阳区经侦大队又把案件材料转给了西城区经侦大队∝╕エ/エ。该案件一直在西城区经侦大队和朝阳区经侦大队之间就实际管辖问题扯皮弎〢●ラ┛,截至目前ぞゅ└弎Т,投资者虽然到这两个地方多次反应●ㄇ,但是∷ǖさ,这两个地方都没有立案ぅ。

  投资者中▲ㄓ,90多岁高龄的邱泽甫大爷看到不能迟迟立案⒐‘√ㄥ,心里有一种哭诉无门的感受ビ。

  投资者发现北京中鑫智融投资基金管理有限公司在经营中涉及的一些问题

  1.涉嫌非法吸收公共存款

  据了解:1)在鑫四海新三板基金1期募集过程中╢=ゲ=,该公司通过托管账户募集的资金是4105万元Чㄜη○Ε,这笔钱已由托管账户打入山西鑫四海养殖有限公司账户氺,作为增资投资款ヰっ⒇,但是〢ラ,该公司通过代持协议的方式向非合格投资人(100万元以下投资者)募集资金2000多万元(投资者目前已掌握投资者信息的投资金额是1032.5万元)

  该公司以虚拟投资项目青岛利康源医疗器械有限公司项目为名曱,发行鸿益基金募集了约3615.6万元〖,截至目前】,该基金没有登记备案⒇⒒ㄠ,据该基金投资人们介绍α,也没有发生实际投资劳ダ伍┏。集资款项去向不明ㄍ。

  2.是否涉嫌诈骗

  1)公司以鑫四海新三板基金1期名义通过代持协议的方式向非合格投资人(100万元以下投资者)募集资金2000多万元休,通过借款协议转到山西鑫四海养殖有限公司账户后⑻кㄉΣ╔,山西鑫四海养殖有限公司又转给北京中鑫智融投资基金管理有限公司1200万元Ъ。这笔回款没有任何正当理由┇Ⅲ,投资者怀疑是二者联合在诈骗投资者的投资款タ㈧テ┭。

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